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第一届董事会第五次会议决议公告

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?? ?本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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一、会议召开情况
1、 大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场(以下简称“公司”)于2015年10月19日通过电话通知的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第五次会议的通知,2015年10月29日上午九点在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。
2、公司现有董事5人,实到董事5人。会议由公司董事长孙刚主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
二、会议表决情况
?本次会议以举手表决方式审议了以下议案:
?(一) 审议《关于向中国民生银行股份威尼斯人官网娱乐场大连分行申请流动资金贷款的议案》;
??? 为补充流动资金,改善财务结构,更好地支持市场拓展,公司拟向中国民生银行股份威尼斯人官网娱乐场大连分行申请流动资金贷款金额400万元整,期限198天,借款用途用于采购鲜活海参。具体事项以公司与中国民生银行股份威尼斯人官网娱乐场大连分行签订的借款合同为准。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
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?????????????????????????????? 2015年10月30日
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