大连海参

第一届董事会第一次会议决议

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一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间:2015年1月9日下午十三点。
(二) 会议召开的地点:大连市沙河口区黄河路600号长城饭店17楼会议室。
(三)会议召开方式:本次董事会采用现场会议及现场投票方式。
(四)召集人:大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场筹备组。
(五)主持人:孙刚
二、出席会议的董事及董事授权委托代表人数:5人。
三、议案审议情况
(一)、决议通过选举孙刚为公司董事长。
(二)、决议通过选举孙刚为公司总经理,赵艳波为公司财务总监兼董事会秘书,孙强、刘岩松为公司副总经理。
(三)、决议通过《大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场总经理工作细则》的议案。
(四)、决议通过《大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场董事会秘书工作制度》的议案。
(五)决议通过《大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场安全生产制度》的议案。
(六)决议通过《大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场财务工作管理制度》的议案。
(七)决议通过《大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场采购内部控制制度》的议案。
(八)决议通过《大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场销售内部控制制度》的议案。
 
四、参会董事签字:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大连威尼斯人官网娱乐场-【澳门威尼斯】生态苗业股份威尼斯人官网娱乐场董事会
2015年1月9日
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